中集集团（02039.HK）将召开2026年第一次临时股东会

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金吾财讯|中集集团（02039.HK）计划于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，其召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定。 会议的主要议程包括审议关于补选谢家伟女士为第十一届董事会独立非执行董事的议案。该议案须经股东大会以普通决议通过，且独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审查无异议后方可进入表决程序。 本次股东大会的股权登记日为2026年1月23日，A股股东和H股股东均享有出席权。A股股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票；H股股东的具体投票安排请参阅公司于香港联交所发布的相关公告。 会议的具体安排如下：现场会议将于2026年1月29日下午2:55举行，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议地点位于广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。 中集集团董事会由执行董事麦伯良先生（董事长）以及多名非执行董事和独立非执行董事组成。公司秘书为吴三强。 此次股东大会的召开旨在进一步完善公司治理结构，确保公司决策的透明度和合法性。股东将对董事会提名的独立董事候选人进行表决，以持续提升公司的管理水平和决策效率。