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京城机电股份(00187)修订董事会会议规则明确每年至少召开4次定期会议

来源：金吾财讯

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2025-12-12 21:03:47

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（原标题：京城机电股份(00187)修订董事会会议规则明确每年至少召开4次定期会议）

金吾财讯 | 北京京城机电股份有限公司(00187)公布修订后的《董事会会议规则》，重点规范董事会运作机制。根据新规，董事会每年至少需召开4次定期会议，且须提前14天书面通知全体董事。对于临时会议，持有十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事可提议召开，董事长须在收到提案后10日内召集会议。规则详细列明会议通知内容要求、最低出席人数（过半数董事）、表决方式（举手投票）及决议通过条件（需获全体董事过半数同意）。特别规定涉及关联交易时，关联董事需回避表决；若出席非关联董事不足3人，则需提交股东大会审议。会议文件保存期限设定为10年以上。此次修订旨在提升董事会运作规范性，明确董事权利义务边界，强化公司治理结构。新规则经股东大会批准后生效，由董事会负责解释。

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