中木国际(01822)拟实行资本重组

（原标题：中木国际(01822)拟实行资本重组）

智通财经APP讯，中木国际(01822)公布，公司、共同临时清盘人、投资者及吕宁江(公司执行董事兼主席)于2022年2月16日订立有条件重组协议，公司将进行涉及资本重组;投资者认购事项;及计划的重组交易。待股东批准后，公司拟实施包含注销股份溢价、股本削减及注销未发行股本的资本重组。

(1)注销股份溢价：公司股份溢价账户的全部进账金额10.6亿港元将被注销，以部分抵销公司在2021年6月30日的累计亏损总额约21.78亿港元;

(2)股本削减：削减公司已发行股本，透过将公司每股当时已发行股份的已缴足股本注销0.19港元，将已发行股份每股面值由0.20港元削减至0.01港元;

(3)注销未发行股本：紧随股本削减后，公司现有未发行股本1.31亿港元将于股本削减完成后全部注销。

根据重组协议的投资者Right Momentum Group Limited认购事项相关条款，投资者已有条件同意认购公司按发行价每股新股0.044港元配发及发行22.6亿股新股。经就资本重组的影响作出调整后，投资者认购股份占公司于本公告日期已发行股本约660%;及经悉数配发及发行投资者认购股份及计划股份扩大后的公司已发行股本约66%。

根据计划及其条款，投资者认购事项的总代价中的5000万港元，将用于就获认可债权按比例分配给拥有获认可债权的债权人，作为债权人的红利及为债权人支持计划提供奖励。现金红利的分配将根据计划的条款进行。根据重组协议的条款，计划拟在获债权人准许及法院批准后实施。

于公告日期，根据公司现有账簿及记录，公司欠付其债权人的估计债务总额约为14.82亿港元。计划生效后，公司结欠债权人的所有债务将悉数解除及免除，而根据计划作为回报，拥有计划项下获认可债权的债权人将有权获得计划股份，数目不超过根据计划条款将予发行的合共8.24亿股新股，占经配发及发行投资者认购股份及计划股份扩大后的公司经扩大已发行股本的约24%。